Понад 127 мільйонів гривень обігу: поліція Вінниччини викрила п’ятьох фігурантів схем онлайн-шахрайств

Поліцейські Вінниччини викрили п’ятьох місцевих мешканців,  які «заробляли» на поширених схемах онлайн-шахрайств.

Про це повідомляє “Вежа” з посиланням на сайт ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Вони, використовуючи мережу з близько трьохсот дропів, за відсоток від сум «відмивали» гроші для інших злочинних груп. Обіг коштів перевищує 127 мільйонів гривень. Наразі перевіряють їх можливі зв’язки з шахрайськими кол-центрами.

Йдеться про мешканців віком від 22 до 25 років. Вони сформували мережу з близько трьохсот осіб, які за символічну винагороду передавали їм повний доступ до власних банківських карток, рахунків або криптогаманців.

На сленговому жаргоні таких осіб називають дропами або грошовими мулами. Їх  використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, торгівлі зброєю та наркотиками, фінансуванні тероризму, інших злочинних схемах.

Протягом 2024-2025 років вони за відсоток від суми надавали групам зловмисників послуги з легалізації «заробітків», які отримували за допомогою шахрайств під виглядом недоставки передоплачених товарів, надання грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінків нібито від імені банків, а також з використанням фішингових ресурсів.

У подальшому вінниччани й самі долучилися до шахрайських схем. При цьому використовували, зокрема, власні банківські рахунки. Сума завданих збитків – майже 2 мільйони гривень.

Завдяки заходам безпеки фінансових установ, а також функціонуванню проєкту кіберполіції Antifraud (система, що дозволяє виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі) значна частина дропівських карток блокувалася.

Зловмисники підшукали працівників банків, які допомагали їм обходити блокування або взагалі знімали обмеження з карток дропів.

Загалом було понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їх транспортних засобах. Вилучені, зокрема, десятки смартфонів та сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн гривень, 147 тис. доларів, 22 тис. євро, автівки преміум-класу.

Слідчі оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

– ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 4 ст. 190 (пособництво у вчиненні шахрайства),

– ч. ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

– ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Санкції статей передбачають до 8 років увз’язнення.

Відомо, що 25-річного підозрюваного помістили під варту. Чотирьом його спільникам, які переховуються за кордоном, підозру вручили заочно. Вживаються заходи для оголошення їх у міжнародних розшук.

Фото та відео – ГУ Нацполіції у Вінницькій області