На Вінниччині повідомили про підозру трьом мешканцям міста Могилів-Подільський, які організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, над розвитком незаконного бізнесу вони працювали майже 10 років. Контрафактний алкоголь вироблявся у промислових масштабах.
Відомо, що чоловіки створили інтернет-сайти, де продавали підроблений алкоголь відомих марок. Доставляли його через поштових операторів.
Щоденний оборот товару сягав до 300 тисяч гривень. Щомісячно вони отримували понад дев’ять мільйонів гривень. Отримані кошти вкладали у нерухомість та елітний транспорт. Чоловіки придбали п’ять квартир у Києві, три будинки та одну квартиру у Вінниці, елітні автівки загальною вартістю приблизно 15 мільйонів гривень.
Їх діяльність документували з жовтня минулого року. Правоохоронці за цей час викрили у Могилів-Подільському не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключові фігуранти залишались «в тіні».
Нещодавно, 24 жовтня, слідчі ДБР провели низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях «підприємців». У них вилучили чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України). Також вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у легалізації доходів, отриманих від протиправної діяльності (ст. 209 КК України).
Зазначено, що триває перевірка можливої причетності до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес. Зловмисникам може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Фото – ДБР
Дякуємо!
Тепер редактори знають.