Служба безпеки України на Вінниччині викрила і задокументувала масштабну схему виведення коштів “у тінь” і за кордон. Щороку “ділки” отримували майже 20 мільйонів гривень.
Як повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області на своїй фейсбук-сторінці, встановлено, що організував схему власник однієї з торговельних мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинного законодавства, зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій.
Легалізовували кошти через декілька десятків підконтрольних ФОПів. Надалі кошти переводили у готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків.
За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 мільйонів гривень. Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже шістдесят печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків) тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. За такі діяння передбачено покарання штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Заходи із викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Дякуємо!
Тепер редактори знають.