Публікація 04 Червня 17:04

Мешканця Вінниччини судитимуть за подачу державному реєстратору документів з неправдивими відомостями. Він став підставним засновником і директором підприємства.

Про це повідомляє “Вежа ” з посиланням на сайт Бюро економічної безпеки України.

З’ясувалось, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Реєстратор не знав про незаконний характер цих дій та вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад.

Так, чоловік формально став засновником і директором підприємства. Водночас він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, використовувати офіс, контакти підприємства чи вносити кошти до статутного капіталу.

За участь у схемі чоловік отримав винагороду – 500 доларів. А реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Йдеться, що раніше детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника. Та особи, які організували схему та щодо яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства. Вони оформили директором іншого.

Наразі незаконне використання підприємства зупинили. Організатору схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Фото – БЕБ

✐ Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.